近日，昆山农商银行巴城支行成功拦截一起诈骗案件。支行主管及经办柜员凭借敏锐的观察力和高度的责任心，帮助客户识破骗局，挽回了10万元的损失。同时，支行及时向警方提供线索，协助警方发现了一个涉及7人的诈骗洗钱团伙。

2024年8月，某客户账户因命中该行模型被管控。巴城支行主管查询到该预警后，倒查流水发现异常，以他多年的运营工作经验判断，该客户很有可能会至网点柜面来取现，于是立即向全部当班柜员和厅堂人员传达情况，留意该客户是否来办理业务。

果然，该客户至巴城支行柜台申请办理现金支取10万元。在与客户交流的过程中，觉察到客户的紧张神情。支行在稳住客户的同时报警，3名警员迅速赶往了支行，经过警方深入追索，最终认定该客户被诈骗洗钱团伙以“投资理财”的幌子诈骗。

根据这一线索，警方成功发现了一个涉及7人的诈骗洗钱团伙。警方也对该行践行金融卫士使命，共建共治同向发力表示感谢。

汪炜